Direct je persbericht verspreiden onder journalisten, social-media en zoekmachines.
Startpunt voor de verspreiding van nieuwswaardige content.

Persbericht verzenden

Persbericht

Politie Rotterdam neemt ruim 7 miljoen contanten in beslag

Datum: maandag 5 januari 2015

Bron: Actueel Nieuws

Rotterdam , 5 januari 2015 -

Rotterdam - In 2014 heeft de politie Rotterdam ruim 7 miljoen euro aan contanten in beslag genomen. De enorme geldbedragen werden aangetroffen bij verdachten die zich bezighouden met illegaal bankieren, ook wel underground banking genoemd.

De meest recente actie vond plaats op 15 december 2014. In een woning in Dordrecht werd een grote hoeveelheid geld gevonden. Na telling bleek het om 1.028.125 euro te gaan. Uit de fouillering van de verdachten werd ook nog eens een bedrag van 950 euro in beslag genomen. De bewoners, een 21-jarige man en 47-jarige vrouw, zijn aangehouden. Zij worden ervan verdacht zich bezig te houden met underground banking en het witwassen van crimineel verkregen geld. Beide verdachten zijn heengezonden na een schikking van ieder 25.000 euro. Er is een vervolgonderzoek ingesteld naar de herkomst van het geld.

Verplaatsen criminele opbrengsten

Het systeem van underground banking wordt door onder andere drugssmokkelaars, terroristen en mensenhandelaren gebruikt om hun criminele opbrengsten te verplaatsen buiten de officiële kanalen om. Vanuit winkels, bedrijven of woningen worden bancaire handelingen verricht zonder dat dit bij de overheid bekend is. Er is dus ook geen sprake van overheidscontrole en certificering.

Samenwerking met De Nederlandsche Bank

Dit jaar voerde de politie eenheid Rotterdam diverse acties uit waarbij tientallen koeriers en illegale bankiers zijn aangehouden. In samenwerking met De Nederlandsche Bank vonden controles plaats bij winkels in Rotterdam waarvan vermoed wordt dat ze als dekmantel dienden voor underground bankers. Een opvallende aanhouding was die van een 53-jarige Rotterdammer op 11 november 2014. Hij wordt ervan verdacht dat hij de coöperatie van een landelijk opererende winkelketen misbruikte als dekmantel. Zonder dat de coöperatie ervan op de hoogte was, zou hij vanuit het filiaal als underground banker werken. De man is inmiddels weer op vrije voeten en zal zich later voor de rechter moeten verantwoorden.

De aanpak van deze underground bankers maakt deel uit van de aanpak van zogenoemde ondermijnende activiteiten. Bij ondermijning is sprake van vervlechting van de criminele onderwereld met de legale bovenwereld.

YouTube
In bijgaand filmpje worden beelden van verschillende acties getoond en wordt met behulp van een filmpje het fenomeen underground banking uitgelegd: https://www.youtube.com/watch?v=ThgVR6jM6kI

Bron: Politie.nl


Man in GSM (met geluid!!)
Man in GSM Door: Layers TV, 139 ..
14 jaar geleden via Actueel Nieuws
3D box met foto (geen geluid!!)
3D box met foto Door: Photoshop User TV, mov. Gepubliceerd door F.P.S.L. op: 21-10-2010 Film..
14 jaar geleden via Actueel Nieuws
Tekst in een cirkel (met geluid!!)
gemaakt door: F.P.S.L., mov.230Gepubliceerd door F.P.S.L. op: 22-11-2010Opgenomen met geluid. ..
14 jaar geleden via Actueel Nieuws
Labkleur en een voorwerp
Labkleur en een voorwerp Door: Photoshop User TV, 230Gepubliceerd door F.P.S.L. op:..
14 jaar geleden via Actueel Nieuws
Oog in het midden zetten
Oog in het midden zetten Door: Photoshop User TV, 231Gepubliceerd door F.P.S.L. op: 09-11-2010..
14 jaar geleden via Actueel Nieuws
Motorkleur veranderen
Motorkleur veranderen Door: F.P.S.L. mov.37Gepubliceerd door F.P.S.L. op: 07-11-2010Opgenomen..
14 jaar geleden via Actueel Nieuws
Gezicht klimop en rozen (geen geluid!!)
Gezicht klimop en rozen Door: F.P.S.L. mov.36 Gepubliceerd door F.P.S.L. op: 04-11-2010 Film..
14 jaar geleden via Actueel Nieuws
Gezicht en kleuren (geen geluid!!)
Gezicht en kleuren Door: Photoshop User TV, 231 Gepubliceerd door F.P.S.L. op: 02-11-2010 Film..
14 jaar geleden via Actueel Nieuws
Bloem anders inkleuren (geen geluid)
Bloem anders inkleuren Door: Photoshop User TV, 232 Gepubliceerd door F.P.S.L. op: 31-10-2010 Film..
14 jaar geleden via Actueel Nieuws
Een voorwerp inkleuren (geen geluid!!)
Een voorwerp inkleuren Door: F.P.S.L. mov.33 Gepubliceerd door F.P.S.L. op: 30-10-2010 Film..
14 jaar geleden via Actueel Nieuws