Direct je persbericht verspreiden onder journalisten, social-media en zoekmachines.
Startpunt voor de verspreiding van nieuwswaardige content.

Persbericht verzenden

Persbericht

Politie Rotterdam neemt ruim 7 miljoen contanten in beslag

Datum: maandag 5 januari 2015

Bron: Actueel Nieuws

Rotterdam , 5 januari 2015 -

Rotterdam - In 2014 heeft de politie Rotterdam ruim 7 miljoen euro aan contanten in beslag genomen. De enorme geldbedragen werden aangetroffen bij verdachten die zich bezighouden met illegaal bankieren, ook wel underground banking genoemd.

De meest recente actie vond plaats op 15 december 2014. In een woning in Dordrecht werd een grote hoeveelheid geld gevonden. Na telling bleek het om 1.028.125 euro te gaan. Uit de fouillering van de verdachten werd ook nog eens een bedrag van 950 euro in beslag genomen. De bewoners, een 21-jarige man en 47-jarige vrouw, zijn aangehouden. Zij worden ervan verdacht zich bezig te houden met underground banking en het witwassen van crimineel verkregen geld. Beide verdachten zijn heengezonden na een schikking van ieder 25.000 euro. Er is een vervolgonderzoek ingesteld naar de herkomst van het geld.

Verplaatsen criminele opbrengsten

Het systeem van underground banking wordt door onder andere drugssmokkelaars, terroristen en mensenhandelaren gebruikt om hun criminele opbrengsten te verplaatsen buiten de officiële kanalen om. Vanuit winkels, bedrijven of woningen worden bancaire handelingen verricht zonder dat dit bij de overheid bekend is. Er is dus ook geen sprake van overheidscontrole en certificering.

Samenwerking met De Nederlandsche Bank

Dit jaar voerde de politie eenheid Rotterdam diverse acties uit waarbij tientallen koeriers en illegale bankiers zijn aangehouden. In samenwerking met De Nederlandsche Bank vonden controles plaats bij winkels in Rotterdam waarvan vermoed wordt dat ze als dekmantel dienden voor underground bankers. Een opvallende aanhouding was die van een 53-jarige Rotterdammer op 11 november 2014. Hij wordt ervan verdacht dat hij de coöperatie van een landelijk opererende winkelketen misbruikte als dekmantel. Zonder dat de coöperatie ervan op de hoogte was, zou hij vanuit het filiaal als underground banker werken. De man is inmiddels weer op vrije voeten en zal zich later voor de rechter moeten verantwoorden.

De aanpak van deze underground bankers maakt deel uit van de aanpak van zogenoemde ondermijnende activiteiten. Bij ondermijning is sprake van vervlechting van de criminele onderwereld met de legale bovenwereld.

YouTube
In bijgaand filmpje worden beelden van verschillende acties getoond en wordt met behulp van een filmpje het fenomeen underground banking uitgelegd: https://www.youtube.com/watch?v=ThgVR6jM6kI

Bron: Politie.nl


Station Vaartsche Rijn 2012-01 met Julien Mier
Vanaf januari 2012, elke maand een coole videoclip met de voortgang van Station Utrecht..
12 jaar geleden via Actueel Nieuws
Voertuigbrand op de Zwanensingel
NIEUWEGEIN (AN030) - In de nacht van 13 op 14 januari 2012 stonden er twee auto's om 02.00 uur in..
12 jaar geleden via Actueel Nieuws
Station Vaartsche Rijn 2011 met Mav Scientific
Vanaf januari 2012, elke maand een coole videoclip met de voortgang van Station Utrecht..
12 jaar geleden via Actueel Nieuws
KWF Kankerbestrijding
Uitreiking drie cheques à EUR 5 miljoen voor hartproblemen ..
12 jaar geleden via Actueel Nieuws
Lipdub - Stichting CliniClowns Nederland
CliniClowns aan de slag voor een lach! Lees meer over CliniClowns op CliniclownsBron:..
13 jaar geleden via Actueel Nieuws
Mogelijke gaslek aan het Nypelsplantsoen
NIEUWEGEIN (AN030) - Op 23 december 2011 om 10.28 komt er een melding binnen van een mogelijke..
13 jaar geleden via Actueel Nieuws
Sinterklaas Magrietschool
Het is weer zover sinterklaas en de zwartepieten bezoeken op 5 december 2011 de Prinses..
13 jaar geleden via Actueel Nieuws
Sinterklaas aankomst 5 december 2011 in Vreeswijk Nieuwegein
NIEUWEGEIN (AN030) - Op 5 december 2011 hebben de cameramensen van Actueel Nieuws 030 de dag van..
13 jaar geleden via Actueel Nieuws
Buitenbrand aan de Banterveste in Nieuwegein
NIEUWEGEIN (AN030) - Op 3 december 2011 ontstaat er een brand op de Banterveste in de wijk..
13 jaar geleden via Actueel Nieuws
Kinderen verzamelen SV Geinoord plaatjes
NIEUWEGEIN (AN030) - Het is weer zover een groep kinderen die zich verzameld hebben bij de ingang..
13 jaar geleden via Actueel Nieuws