Direct je persbericht verspreiden onder journalisten, social-media en zoekmachines.
Startpunt voor de verspreiding van nieuwswaardige content.

Persbericht verzenden

Persbericht

Internationale onderzoek witwaspraktijken

Datum: woensdag 17 juni 2015

Bron: Actueel Nieuws

Nederland , 17 juni 2015 -

Nederland - In het kader van een internationaal onderzoek naar het witwassen van opbrengsten van verkoop van synthetische harddrugs zijn op dinsdag 16 juni op 19 locaties in het land doorzoekingen verricht. Daarnaast hebben er, in het kader van dit onderzoek, nog 10 doorzoekingen plaatsgevonden in het buitenland. De doorzoekingen zijn hoofdzakelijk gericht op het traceren en in beslag nemen van vermogen, bankrekeningen, roerende en onroerende goederen. Gelijktijdig werd op 10 andere locaties administratie in beslag genomen. Er zijn drie aanhoudingen verricht en acht getuigen gehoord. Eén verdachte werd afgelopen week al aangehouden omdat deze op het punt stond om uit te reizen naar Spanje.

Hoofdverdachte

Het onderzoek startte in november 2013 nadat een vrachtwagen met chemicaliën vanuit België naar een groot XTC laboratorium in Borculo werd gevolgd. In juli 2014 werden tijdens een eerdere actiedag vijf verdachten aangehouden en werden er doorzoekingen verricht op 17 locaties. De hoofdverdachte in dit onderzoek, een 41-jarige inwoner van Zwaag is sinds begin juni 2014 gedetineerd, in afwachting van de behandeling van zijn strafzaak. Tegen hem loopt een ontnemingmaatregel van €10.500.000,-. Daarnaast heeft de Belastingdienst een vordering op deze verdachte open staan van €3.000.000,-.In februari werd deze man door het Hof in Leeuwarden veroordeeld tot drie jaar lijfsdwang.

Wapens, chemicaliën en drugs aangetroffen

Op meerdere locaties werden chemicaliën en apparatuur om synthetische harddrugs te produceren aangetroffen. Ook werden een in werking zijnde hennepkwekerij en vier vuurwapens (waarvan één automatische) gevonden. Daarnaast werden er een speedboot, contant geld, bankrekeningen en administratie in beslag genomen.

Internationale samenwerking

Deze internationale actiedag is een gezamenlijke actie van de politie, de FIOD, het Openbaar Ministerie, Europol, Eurojust, Defensie, het CJIB, Financial Intelligence Unit en diverse buitenlandse opsporingsdiensten. De doorzoekingen vonden plaats in zes landen; Nederland, België, Duitsland, Zwitserland, Hongarije en Tsjechië.

Aanhoudingen

De drie verdachten die werden aangehouden zijn een 49-jarige inwoner van Ermelo, een 43-jarige inwoner van Hilversum, een 77-jarige inwoonster van Amsterdam en een 49-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten.

De zoekteams van Defensie

Defensie beschikt over gespecialiseerde zoekteams. Deze zoekteams kunnen moeilijke zoekopdrachten uitvoeren, bijvoorbeeld in zeer kleine ruimtes, of ruimtes met weinig of geen licht en ook in onveilige situaties. De zoekspecialisten gebruiken hun zintuigen om veranderingen in de omgeving te ontdekken en ook maken ze gebruik van geavanceerde middelen als een grondradar. Met een grondradar kan een zoekteam tot enkele meters in de bodem te kijken, of door muren en objecten om bijvoorbeeld verborgen ruimtes te ontdekken. Politie en justitie doen vaak een beroep op de zoekteams van Defensie.

Europol

Europol heeft ondersteuning verleend in deze operatie. Drie medewerkers hebben ter plaatse cross checks en analyses verricht met behulp van de zogenoemde ‘mobile office’.

Bron: Politie.nl


Stichting Voedselbank Houten
Door allerlei omstandigheden kunnen mensen in financiële problemen raken. Meestal zijn er wel..
12 jaar geleden via Actueel Nieuws
SP steunt actieplan peuterspeelzalen
De SP steunt de ouders en de peuterleidsters bij hun plan voor een nieuw soort peuteropvang. Het..
12 jaar geleden via Actueel Nieuws
Rommelmarkt Homeboxx 8 April 2012
Vlooienmarkt HomeBoxx Nieuwegein Leuke en gezellige snuffelmarkt in de HomeBoxx te Nieuwegein met..
12 jaar geleden via Actueel Nieuws
Vermist jongetje uit Utrecht snel terecht door inzet Burgernet
De politie zet dinsdagmiddag 27 maart met succes Burgernet in op zoek naar een vermist jongetje..
12 jaar geleden via Actueel Nieuws
Verdachten kort na straatroof in IJsselstein aangehouden
De politie houdt kort na middernacht op vrijdag 6 april een man en een jongen aan op verdenking..
12 jaar geleden via Actueel Nieuws
Rommelmarkt Homeboxx 8 april 2012
Vlooienmarkt HomeBoxx Nieuwegein leuke en gezellige snuffelmarkt in de HomeBoxx te Nieuwegein met..
12 jaar geleden via Actueel Nieuws
Galepop 7 april 2012 Nieuwegein
Poppositie verrijkt en versterkt het popklimaat in de gemeente Nieuwegein. Dit gebeurt door het..
12 jaar geleden via Actueel Nieuws
Tieners opgepakt in Utrecht
UTRECHT (AN030) - De politie heeft afgelopen woensdag 4 april zeven jongeren in de leeftijd van..
12 jaar geleden via Actueel Nieuws
Zeer succesvolle doorstart uniek zwemproject Gemeente Nieuwegein
Nieuwegein – Het unieke zwemproject van de Gemeente Nieuwegein heeft een zeer succesvolle..
12 jaar geleden via Actueel Nieuws
Politiebureaus gesloten
UTRECHT - De politiebureaus uit de regio Utrecht, Rotterdam, Amsterdam, en Haaglanden zullen..
12 jaar geleden via Actueel Nieuws