Direct je persbericht verspreiden onder journalisten, social-media en zoekmachines.
Startpunt voor de verspreiding van nieuwswaardige content.

Persbericht verzenden

Persbericht

Internationale onderzoek witwaspraktijken

Datum: woensdag 17 juni 2015

Bron: Actueel Nieuws

Nederland , 17 juni 2015 -

Nederland - In het kader van een internationaal onderzoek naar het witwassen van opbrengsten van verkoop van synthetische harddrugs zijn op dinsdag 16 juni op 19 locaties in het land doorzoekingen verricht. Daarnaast hebben er, in het kader van dit onderzoek, nog 10 doorzoekingen plaatsgevonden in het buitenland. De doorzoekingen zijn hoofdzakelijk gericht op het traceren en in beslag nemen van vermogen, bankrekeningen, roerende en onroerende goederen. Gelijktijdig werd op 10 andere locaties administratie in beslag genomen. Er zijn drie aanhoudingen verricht en acht getuigen gehoord. Eén verdachte werd afgelopen week al aangehouden omdat deze op het punt stond om uit te reizen naar Spanje.

Hoofdverdachte

Het onderzoek startte in november 2013 nadat een vrachtwagen met chemicaliën vanuit België naar een groot XTC laboratorium in Borculo werd gevolgd. In juli 2014 werden tijdens een eerdere actiedag vijf verdachten aangehouden en werden er doorzoekingen verricht op 17 locaties. De hoofdverdachte in dit onderzoek, een 41-jarige inwoner van Zwaag is sinds begin juni 2014 gedetineerd, in afwachting van de behandeling van zijn strafzaak. Tegen hem loopt een ontnemingmaatregel van €10.500.000,-. Daarnaast heeft de Belastingdienst een vordering op deze verdachte open staan van €3.000.000,-.In februari werd deze man door het Hof in Leeuwarden veroordeeld tot drie jaar lijfsdwang.

Wapens, chemicaliën en drugs aangetroffen

Op meerdere locaties werden chemicaliën en apparatuur om synthetische harddrugs te produceren aangetroffen. Ook werden een in werking zijnde hennepkwekerij en vier vuurwapens (waarvan één automatische) gevonden. Daarnaast werden er een speedboot, contant geld, bankrekeningen en administratie in beslag genomen.

Internationale samenwerking

Deze internationale actiedag is een gezamenlijke actie van de politie, de FIOD, het Openbaar Ministerie, Europol, Eurojust, Defensie, het CJIB, Financial Intelligence Unit en diverse buitenlandse opsporingsdiensten. De doorzoekingen vonden plaats in zes landen; Nederland, België, Duitsland, Zwitserland, Hongarije en Tsjechië.

Aanhoudingen

De drie verdachten die werden aangehouden zijn een 49-jarige inwoner van Ermelo, een 43-jarige inwoner van Hilversum, een 77-jarige inwoonster van Amsterdam en een 49-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten.

De zoekteams van Defensie

Defensie beschikt over gespecialiseerde zoekteams. Deze zoekteams kunnen moeilijke zoekopdrachten uitvoeren, bijvoorbeeld in zeer kleine ruimtes, of ruimtes met weinig of geen licht en ook in onveilige situaties. De zoekspecialisten gebruiken hun zintuigen om veranderingen in de omgeving te ontdekken en ook maken ze gebruik van geavanceerde middelen als een grondradar. Met een grondradar kan een zoekteam tot enkele meters in de bodem te kijken, of door muren en objecten om bijvoorbeeld verborgen ruimtes te ontdekken. Politie en justitie doen vaak een beroep op de zoekteams van Defensie.

Europol

Europol heeft ondersteuning verleend in deze operatie. Drie medewerkers hebben ter plaatse cross checks en analyses verricht met behulp van de zogenoemde ‘mobile office’.

Bron: Politie.nl


Dieren vermist of gevonden week 24
Amivedi Nieuwegein/Lopikerwaard/Vianen Tel: 088-0064674 ..
12 jaar geleden via Actueel Nieuws
Ad van Gend stopt als vrijwilliger bij ZPC Watervlo
Aan het eind van dit zwemseizoen gaat Ad van Gend stoppen met zijn zeer gewaardeerde..
12 jaar geleden via Actueel Nieuws
SP wil geen woorden maar daden
De SP maakt zich grote zorgen om de bezuinigingen van de gemeente De Bilt, en hoe die de mensen..
12 jaar geleden via Actueel Nieuws
Gildewandeling: Sappelen in Wijk C
Wijk C blijft inspireren. Een wijk waar saamhorigheid hoog in het vaandel stond en waar men elkaar..
12 jaar geleden via Actueel Nieuws
Fietstocht Gilde Utrecht langs Utrechtse forten
Een fietstocht op zaterdag 28 juli, dwars door het landschap van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. U..
12 jaar geleden via Actueel Nieuws
Man aangehouden wegens agressief en onveilig rijgedrag
AMERONGEN (NB) - De politie nam in de nacht van vrijdag 15 op zaterdag 16 juni de sleutels in..
12 jaar geleden via Actueel Nieuws
Zomermarkt bij Geinsche Hof
NIEUWEGEIN (AN030) – Zaterdag 16 juni was er een sfeervolle zomermarkt bij de Geinsche Hof...
12 jaar geleden via Actueel Nieuws
IJsselsteinse autodief aangehouden
IJSSELSTEIN (NB) - In de nacht van vrijdag op zaterdag werd een autodief aangehouden. ..
12 jaar geleden via Actueel Nieuws
Overleden brandweerlieden krijgen monument
ARNHEM (AN030) - Negentig brandweerlieden die na de Tweede Wereldoorlog om zijn gekomen bij het..
12 jaar geleden via Actueel Nieuws
Man rijdt met brommer op de snelweg
AMERSFOORT (NB) - De politie heeft in de nacht van zaterdag 16 op zondag 17 juni op de autosnelweg..
12 jaar geleden via Actueel Nieuws