Direct je persbericht verspreiden onder journalisten, social-media en zoekmachines.
Startpunt voor de verspreiding van nieuwswaardige content.

Persbericht verzenden

Persbericht

Internationale onderzoek witwaspraktijken

Datum: woensdag 17 juni 2015

Bron: Actueel Nieuws

Nederland , 17 juni 2015 -

Nederland - In het kader van een internationaal onderzoek naar het witwassen van opbrengsten van verkoop van synthetische harddrugs zijn op dinsdag 16 juni op 19 locaties in het land doorzoekingen verricht. Daarnaast hebben er, in het kader van dit onderzoek, nog 10 doorzoekingen plaatsgevonden in het buitenland. De doorzoekingen zijn hoofdzakelijk gericht op het traceren en in beslag nemen van vermogen, bankrekeningen, roerende en onroerende goederen. Gelijktijdig werd op 10 andere locaties administratie in beslag genomen. Er zijn drie aanhoudingen verricht en acht getuigen gehoord. Eén verdachte werd afgelopen week al aangehouden omdat deze op het punt stond om uit te reizen naar Spanje.

Hoofdverdachte

Het onderzoek startte in november 2013 nadat een vrachtwagen met chemicaliën vanuit België naar een groot XTC laboratorium in Borculo werd gevolgd. In juli 2014 werden tijdens een eerdere actiedag vijf verdachten aangehouden en werden er doorzoekingen verricht op 17 locaties. De hoofdverdachte in dit onderzoek, een 41-jarige inwoner van Zwaag is sinds begin juni 2014 gedetineerd, in afwachting van de behandeling van zijn strafzaak. Tegen hem loopt een ontnemingmaatregel van €10.500.000,-. Daarnaast heeft de Belastingdienst een vordering op deze verdachte open staan van €3.000.000,-.In februari werd deze man door het Hof in Leeuwarden veroordeeld tot drie jaar lijfsdwang.

Wapens, chemicaliën en drugs aangetroffen

Op meerdere locaties werden chemicaliën en apparatuur om synthetische harddrugs te produceren aangetroffen. Ook werden een in werking zijnde hennepkwekerij en vier vuurwapens (waarvan één automatische) gevonden. Daarnaast werden er een speedboot, contant geld, bankrekeningen en administratie in beslag genomen.

Internationale samenwerking

Deze internationale actiedag is een gezamenlijke actie van de politie, de FIOD, het Openbaar Ministerie, Europol, Eurojust, Defensie, het CJIB, Financial Intelligence Unit en diverse buitenlandse opsporingsdiensten. De doorzoekingen vonden plaats in zes landen; Nederland, België, Duitsland, Zwitserland, Hongarije en Tsjechië.

Aanhoudingen

De drie verdachten die werden aangehouden zijn een 49-jarige inwoner van Ermelo, een 43-jarige inwoner van Hilversum, een 77-jarige inwoonster van Amsterdam en een 49-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten.

De zoekteams van Defensie

Defensie beschikt over gespecialiseerde zoekteams. Deze zoekteams kunnen moeilijke zoekopdrachten uitvoeren, bijvoorbeeld in zeer kleine ruimtes, of ruimtes met weinig of geen licht en ook in onveilige situaties. De zoekspecialisten gebruiken hun zintuigen om veranderingen in de omgeving te ontdekken en ook maken ze gebruik van geavanceerde middelen als een grondradar. Met een grondradar kan een zoekteam tot enkele meters in de bodem te kijken, of door muren en objecten om bijvoorbeeld verborgen ruimtes te ontdekken. Politie en justitie doen vaak een beroep op de zoekteams van Defensie.

Europol

Europol heeft ondersteuning verleend in deze operatie. Drie medewerkers hebben ter plaatse cross checks en analyses verricht met behulp van de zogenoemde ‘mobile office’.

Bron: Politie.nl


Luidruchtig overlast in Westerpark door 'yuppen'
Het is een van de meest gewilde buurten van de stad, maar Amsterdammers die wonen rond het..
9 jaar geleden via Actueel Nieuws
Man steekt meerdere mensen neer in Amsterdam
De politie heeft zondagavond een 39-jarige man opgepakt nadat hij twee mensen neer had gestoken in..
9 jaar geleden via Actueel Nieuws
Al 573 dagen geen omgang met papa
Als 1 op de 4 kinderen in Nederland hun vader na 2 jaar scheiding niet meer zien, dan is er in 25%..
9 jaar geleden via Actueel Nieuws
Vice media zet complete digitale netwerk op zwart
Het is vandaag 56 dagen geleden dat journalist Mohammed Rasool werd opgepakt in Turkije. Hij werd..
9 jaar geleden via Actueel Nieuws
Met een potlood door het Rijksmuseum
Op zaterdag 24 oktober start het Rijksmuseum met de grootschalige campagne #hierteekenen. Het..
9 jaar geleden via Actueel Nieuws
365 gemeenten in Nederland verrast met 'hap uit de begroting-taart'
Elke gemeente in Nederland een transparante begroting. Dat is het doel van Pepperflow, het bedrijf..
9 jaar geleden via Actueel Nieuws
Nieuwe website over dragerschap en kinderwens: benikdrager.nl
Zelfs als er geen ziekte in de familie voorkomt, kan er een verhoogde kans op het krijgen van een..
9 jaar geleden via Actueel Nieuws
Nederland Wordt Beter presenteert lespakket Zwarte Piet
Stichting Nederland Wordt Beter presenteert op 27 oktober 2015 haar lespakket over Zwarte Piet in..
9 jaar geleden via Actueel Nieuws
Workshop 'Zelf onderzoek doen naar WO2 soldaten' in Bevrijdingsmuseum
Waar te beginnen met het onderzoek naar een gesneuvelde soldaat en alle puzzelstukjes van het..
9 jaar geleden via Actueel Nieuws
Handboek technisch lezen in de basisschool
Dit handboek geeft leerkrachten, intern begeleiders, leescoördinatoren en schoolleiders een..
9 jaar geleden via Actueel Nieuws