Direct je persbericht verspreiden onder journalisten, social-media en zoekmachines.
Startpunt voor de verspreiding van nieuwswaardige content.

Persbericht verzenden

Persbericht

Celstraffen in vastgoedfraudezaak

Datum: maandag 31 december 2012

Bron: Actueel Nieuws

31 december 2012 -

De rechtbank Haarlem heeft op 21 december 2012 uitspraak gedaan in de strafzaak van een notaris, die verdacht werd van betrokkenheid bij de vastgoedfraudezaak Klimop. 

De notaris stond terecht voor het opzettelijk witwassen van ongeveer negen miljoen euro, door op de derdengeldrekening van het notariskantoor het geld in depot te houden en later te verdelen over de vennootschappen van hoofdverdachten J. van V. en N.V. in de Klimop-zaak. 

De rechtbank heeft geoordeeld dat niet bewezen is dat de notaris wist dat het geld van misdrijf afkomstig was. Van het opzettelijk witwassen wordt de notaris dan ook vrijgesproken. De notaris had echter wel - gezien de omstandigheden waaronder het geld in depot gegeven werd - redelijkerwijs moeten vermoeden dat het geld van misdrijf afkomstig was, zodat sprake is van schuldwitwassen. Daarbij heeft de rechtbank overwogen, dat van een notaris een hoge mate van zorgvuldigheid mag worden verwacht en dat in deze zaak de notaris ernstig in zijn onderzoeksplicht is tekortgeschoten. 

De notaris is voorts veroordeeld voor het opzettelijk niet doen van een MOT-melding (Melding van een Ongebruikelijke Transactie) bij een zogenaamde ABCDE-vastgoedtransactie. De MOT-melding is niet gedaan terwijl in ongeveer een half uur meer dan 30 miljoen euro werd verdiend en deze winst nagenoeg geheel toekwam aan vennootschappen van zijn client J. van V. (de latere hoofdverdachte van de Klimop-zaak). Naast de grote winst was ook het feit dat bij de transactie zonder dat daar een legitieme reden voor was een bedrijf "ertussen was geschoven", een indicatie voor een MOT-melding. De notaris heeft dit feit niet gemeld binnen zijn kantoor en evenmin aan de notaris van de koper. 

Het in het kader van deze transactie valselijk opmaken van een (ver)koopovereenkomst acht de rechtbank niet bewezen. Ook voor omkoping en deelname aan een criminele organisatie is volgens de rechtbank onvoldoende bewijs. Van deze feiten wordt de notaris vrijgesproken. 

Bij het bepalen van de straf heeft de rechtbank onder meer overwogen, dat een notaris onkreukbaar dient te functioneren en dat het handelen van de notaris in deze zaak het aanzien van het notariaat schade heeft toegebracht. 

De rechtbank heeft de notaris voor de bewezen verklaarde feiten veroordeeld tot een onvoorwaardelijke gevangenisstraf voor de duur van vijf maanden. 

In de Klimop-zaak heeft de rechtbank vandaag ook verdachte D.L. veroordeeld tot 36 maanden gevangenisstraf en H. van T. tot 30 maanden gevangenisstraf.

© Nieuwsbank


Ze beloven je een prijs van 500,000,00 euro
Trap hier niet in, hoe aantrekkelijk het ook is...Reageer niet op deze mail ..
12 jaar geleden via Actueel Nieuws
D66: Een leven lang leren voor elke Utrechter
D66 staat voor een leven lang leren voor iedere Utrechter. Juist voor mensen die het lastig hebben..
12 jaar geleden via Actueel Nieuws
Menno Boer voert actie "1 voor OV" aan
Biltse buschauffeur Menno Boer zal op zaterdag 14 april woordvoerder zijn voor de actie “1..
12 jaar geleden via Actueel Nieuws
Onderzoek naar nieuwe borstkankertest verloopt gunstig
De eerste resultaten van een tienjarig onderzoek naar het voorspellen van borstkanker zijn..
12 jaar geleden via Actueel Nieuws
G4S slachtoffer van een overval * * *
Update 15:58 12-04-2012 ..
12 jaar geleden via Actueel Nieuws
Inbreker valt van de trap
MONTFOORT (AN030) - Een inbreker is vannacht van de trap gevallen in het huis van een 63-jarige..
12 jaar geleden via Actueel Nieuws
D66 stelt vragen over verhoging griffierechten
D66 Utrecht maakt zich zorgen over de gevolgen van de voorgenomen verhoging van de griffierechten...
12 jaar geleden via Actueel Nieuws
PAS OP!!! ABN Mail niet reageren...
Je Hebben een In afwachting van betaling ..
12 jaar geleden via Actueel Nieuws
Dieren vermist of gevonden
Amivedi Nieuwegein/Lopikerwaard/Vianen Tel: 088-0064674 ..
12 jaar geleden via Actueel Nieuws
Nieuwegein in het donker
NIEUWEGEIN (AN030) - Dinsdagavond 10 April vanaf half negen in de avond is in heel Nieuwegein de..
12 jaar geleden via Actueel Nieuws