Direct je persbericht verspreiden onder journalisten, social-media en zoekmachines.
Startpunt voor de verspreiding van nieuwswaardige content.

Persbericht verzenden

Persbericht

Internationale onderzoek witwaspraktijken

Datum: woensdag 17 juni 2015

Bron: Actueel Nieuws

Nederland , 17 juni 2015 -

Nederland - In het kader van een internationaal onderzoek naar het witwassen van opbrengsten van verkoop van synthetische harddrugs zijn op dinsdag 16 juni op 19 locaties in het land doorzoekingen verricht. Daarnaast hebben er, in het kader van dit onderzoek, nog 10 doorzoekingen plaatsgevonden in het buitenland. De doorzoekingen zijn hoofdzakelijk gericht op het traceren en in beslag nemen van vermogen, bankrekeningen, roerende en onroerende goederen. Gelijktijdig werd op 10 andere locaties administratie in beslag genomen. Er zijn drie aanhoudingen verricht en acht getuigen gehoord. Eén verdachte werd afgelopen week al aangehouden omdat deze op het punt stond om uit te reizen naar Spanje.

Hoofdverdachte

Het onderzoek startte in november 2013 nadat een vrachtwagen met chemicaliën vanuit België naar een groot XTC laboratorium in Borculo werd gevolgd. In juli 2014 werden tijdens een eerdere actiedag vijf verdachten aangehouden en werden er doorzoekingen verricht op 17 locaties. De hoofdverdachte in dit onderzoek, een 41-jarige inwoner van Zwaag is sinds begin juni 2014 gedetineerd, in afwachting van de behandeling van zijn strafzaak. Tegen hem loopt een ontnemingmaatregel van €10.500.000,-. Daarnaast heeft de Belastingdienst een vordering op deze verdachte open staan van €3.000.000,-.In februari werd deze man door het Hof in Leeuwarden veroordeeld tot drie jaar lijfsdwang.

Wapens, chemicaliën en drugs aangetroffen

Op meerdere locaties werden chemicaliën en apparatuur om synthetische harddrugs te produceren aangetroffen. Ook werden een in werking zijnde hennepkwekerij en vier vuurwapens (waarvan één automatische) gevonden. Daarnaast werden er een speedboot, contant geld, bankrekeningen en administratie in beslag genomen.

Internationale samenwerking

Deze internationale actiedag is een gezamenlijke actie van de politie, de FIOD, het Openbaar Ministerie, Europol, Eurojust, Defensie, het CJIB, Financial Intelligence Unit en diverse buitenlandse opsporingsdiensten. De doorzoekingen vonden plaats in zes landen; Nederland, België, Duitsland, Zwitserland, Hongarije en Tsjechië.

Aanhoudingen

De drie verdachten die werden aangehouden zijn een 49-jarige inwoner van Ermelo, een 43-jarige inwoner van Hilversum, een 77-jarige inwoonster van Amsterdam en een 49-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten.

De zoekteams van Defensie

Defensie beschikt over gespecialiseerde zoekteams. Deze zoekteams kunnen moeilijke zoekopdrachten uitvoeren, bijvoorbeeld in zeer kleine ruimtes, of ruimtes met weinig of geen licht en ook in onveilige situaties. De zoekspecialisten gebruiken hun zintuigen om veranderingen in de omgeving te ontdekken en ook maken ze gebruik van geavanceerde middelen als een grondradar. Met een grondradar kan een zoekteam tot enkele meters in de bodem te kijken, of door muren en objecten om bijvoorbeeld verborgen ruimtes te ontdekken. Politie en justitie doen vaak een beroep op de zoekteams van Defensie.

Europol

Europol heeft ondersteuning verleend in deze operatie. Drie medewerkers hebben ter plaatse cross checks en analyses verricht met behulp van de zogenoemde ‘mobile office’.

Bron: Politie.nl


Stem omzetten in tekst op je mobiel
Voor vele mensen is het toetsen op een toetsenbord op je mobiel erg lastig. Dat kan de oorzaak..
7 jaar geleden via Actueel Nieuws
Forum voor Democratie lanceert 10-puntenplan sanering Publieke Omroep
Forum voor Democratie (FVD) lanceert vandaag een 10-puntenplan voor sanering van de NPO en..
7 jaar geleden via Actueel Nieuws
SIMgroep en HowAboutYou bouwen samen aan frontoffice van de overheid
Rotterdam, 15 november 2016 - Veel overheden zijn inmiddels online bereikbaar via de website en..
7 jaar geleden via Actueel Nieuws
Flevosap Winteravond: gratis toegangskaarten Winter Efteling
FLEVOSAP VIERT WINTERAVOND-SMAAK MET GRATIS TOEGANGSKAARTEN WINTER EFTELING Vanaf 21 november..
7 jaar geleden via Actueel Nieuws
ArtKids Nieuwgein Verhuisveiling
ARTKIDS SCHILDERIJEN VEILING Stichting ArtKids verhuisd naar Afrika! Om daar geld voor in te..
7 jaar geleden via Actueel Nieuws
Longfonds spoort 7.000 mensen met hoog risico COPD op in één week
Op 16 november is het Wereld COPD Dag, deze ongeneeslijke longziekte treft 600.000 Nederlanders. ..
7 jaar geleden via Actueel Nieuws
Al 68 jaar stabiele rendementen voor Pensioenfonds Metaal en Techniek
PMT publiceert vandaag een langjarig (68 jaar) en compleet overzicht van de beleggingsresultaten...
7 jaar geleden via Actueel Nieuws
ANP koppelt bedrijven en organisaties aan 13.000 journalisten
Bedrijven en organisaties kunnen voortaan in een klap gekoppeld worden aan 13.000 journalisten in..
7 jaar geleden via Actueel Nieuws
Werkdruk zorg en welzijn bovengemiddeld hoog
Werknemers in zorg en welzijn ervaren een bovengemiddeld hoge werkdruk en hebben weinig ruimte om..
7 jaar geleden via Actueel Nieuws
Magische première Fantastic Beasts and Where to Find Them
De film Fantastic Beasts and Where to Find Them is dinsdagavond in première gegaan. De..
7 jaar geleden via Actueel Nieuws