Direct je persbericht verspreiden onder journalisten, social-media en zoekmachines.
Startpunt voor de verspreiding van nieuwswaardige content.

Persbericht verzenden

Persbericht

Internationale onderzoek witwaspraktijken

Datum: woensdag 17 juni 2015

Bron: Actueel Nieuws

Nederland , 17 juni 2015 -

Nederland - In het kader van een internationaal onderzoek naar het witwassen van opbrengsten van verkoop van synthetische harddrugs zijn op dinsdag 16 juni op 19 locaties in het land doorzoekingen verricht. Daarnaast hebben er, in het kader van dit onderzoek, nog 10 doorzoekingen plaatsgevonden in het buitenland. De doorzoekingen zijn hoofdzakelijk gericht op het traceren en in beslag nemen van vermogen, bankrekeningen, roerende en onroerende goederen. Gelijktijdig werd op 10 andere locaties administratie in beslag genomen. Er zijn drie aanhoudingen verricht en acht getuigen gehoord. Eén verdachte werd afgelopen week al aangehouden omdat deze op het punt stond om uit te reizen naar Spanje.

Hoofdverdachte

Het onderzoek startte in november 2013 nadat een vrachtwagen met chemicaliën vanuit België naar een groot XTC laboratorium in Borculo werd gevolgd. In juli 2014 werden tijdens een eerdere actiedag vijf verdachten aangehouden en werden er doorzoekingen verricht op 17 locaties. De hoofdverdachte in dit onderzoek, een 41-jarige inwoner van Zwaag is sinds begin juni 2014 gedetineerd, in afwachting van de behandeling van zijn strafzaak. Tegen hem loopt een ontnemingmaatregel van €10.500.000,-. Daarnaast heeft de Belastingdienst een vordering op deze verdachte open staan van €3.000.000,-.In februari werd deze man door het Hof in Leeuwarden veroordeeld tot drie jaar lijfsdwang.

Wapens, chemicaliën en drugs aangetroffen

Op meerdere locaties werden chemicaliën en apparatuur om synthetische harddrugs te produceren aangetroffen. Ook werden een in werking zijnde hennepkwekerij en vier vuurwapens (waarvan één automatische) gevonden. Daarnaast werden er een speedboot, contant geld, bankrekeningen en administratie in beslag genomen.

Internationale samenwerking

Deze internationale actiedag is een gezamenlijke actie van de politie, de FIOD, het Openbaar Ministerie, Europol, Eurojust, Defensie, het CJIB, Financial Intelligence Unit en diverse buitenlandse opsporingsdiensten. De doorzoekingen vonden plaats in zes landen; Nederland, België, Duitsland, Zwitserland, Hongarije en Tsjechië.

Aanhoudingen

De drie verdachten die werden aangehouden zijn een 49-jarige inwoner van Ermelo, een 43-jarige inwoner van Hilversum, een 77-jarige inwoonster van Amsterdam en een 49-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten.

De zoekteams van Defensie

Defensie beschikt over gespecialiseerde zoekteams. Deze zoekteams kunnen moeilijke zoekopdrachten uitvoeren, bijvoorbeeld in zeer kleine ruimtes, of ruimtes met weinig of geen licht en ook in onveilige situaties. De zoekspecialisten gebruiken hun zintuigen om veranderingen in de omgeving te ontdekken en ook maken ze gebruik van geavanceerde middelen als een grondradar. Met een grondradar kan een zoekteam tot enkele meters in de bodem te kijken, of door muren en objecten om bijvoorbeeld verborgen ruimtes te ontdekken. Politie en justitie doen vaak een beroep op de zoekteams van Defensie.

Europol

Europol heeft ondersteuning verleend in deze operatie. Drie medewerkers hebben ter plaatse cross checks en analyses verricht met behulp van de zogenoemde ‘mobile office’.

Bron: Politie.nl


Kinderkledingbeurs doorlopend in Feniks
10 februari 2012 t/m 10 februari 2014 Doorlopende kinderkledingbeurs in wijkcentrum Feniks. Open..
12 jaar geleden via Actueel Nieuws
Bestuurder aangehouden
VIANEN (NB) - Een automobilist bleek op donderdagmiddag 3 mei te veel te hebben gedronken. Hij..
12 jaar geleden via Actueel Nieuws
scooterrijder ervandoor na aanrijding
UTRECHT (NB) - De politie is op zoek naar een scooterrijder die na een aanrijding ervandoor gegaan..
12 jaar geleden via Actueel Nieuws
Overvallers gaan vier jaar de cel in
WIJK BIJ DUURSTEDE (NB) - Twee mannen zijn veroordeeld tot een gevangenisstraf van vier jaar voor..
12 jaar geleden via Actueel Nieuws
Recreatiegebied vol met asbest
UTRECHT/ DE BILT (AN030) - Op dit moment is er een flinke opspraak over stukken asbest die op..
12 jaar geleden via Actueel Nieuws
Drempels geplaatst voor hardrijders
NIEUWEGEIN (AN030) - Op donderdag 3 Mei bij een fietspad tussen de Nypelplantsoen en de ..
12 jaar geleden via Actueel Nieuws
Jongen van 13 zwaargewond naar aanrijding met auto
AMERSFOORT (NB) - In de middag van woensdag 2 mei heeft een aanrijding tussen een fietser en een..
12 jaar geleden via Actueel Nieuws
Nieuwegeiner steekt coniferen aan
NIEUWEGEIN (NB) - Een rij coniferen ging op dinsdagmiddag 1 mei in vlammen op, agenten hielden..
12 jaar geleden via Actueel Nieuws
Meisje van 16 mishandeld in Lopik
LOPIK (NB) - Een jongeman mishandelde op woensdagavond 2 mei een meisje. Hij werd even later..
12 jaar geleden via Actueel Nieuws
Vrouw wordt bijna door familielid aangereden
VIANEN (NB) - Een vrouw moest op woensdagavond 2 mei wegspringen voor een wegrijdende auto. De..
12 jaar geleden via Actueel Nieuws