Direct je persbericht verspreiden onder journalisten, social-media en zoekmachines.
Startpunt voor de verspreiding van nieuwswaardige content.
Datum: dinsdag 8 oktober 2013
Bron: Actueel Nieuws
DIEREN - Het Openbaar Ministerie eist een boete van 15.000 euro tegen een oud-notaris uit Dieren. De zaak werd maandag behandeld bij de rechtbank in Den Haag tijdens een themazitting voor het niet melden van verdachte transacties.
De oud-notaris liet bij een faillissementsfraude aandelen overdragen voor het symbolische bedrag van één euro en een vordering van circa 75.000 euro overnemen voor 10.000 euro.
De officier van justitie benadrukte dat de meldingen van ongebruikelijke transacties belangrijk zijn in de strijd tegen het witwassen. 'Wanneer poortwachters (zoals een notaris,red. ) niet naar behoren melden raakt het systeem lek.'
De zaak tegen een belastingadviseur uit Arnhem is aangehouden en zal later inhoudelijk worden behandeld. De oud-notaris is eerder al tuchtrechtelijk gestraft.
Bron: Omroep Gelderland