Direct je persbericht verspreiden onder journalisten, social-media en zoekmachines.
Startpunt voor de verspreiding van nieuwswaardige content.

Persbericht verzenden

Persbericht

Onderzoek naar witwassen met prepaid kaarten

Datum: zondag 28 april 2013

Bron: Actueel Nieuws

28 april 2013 -

Minister Dijsselbloem van Financien laat nader onderzoek uitvoeren naar witwaspraktijken met prepaid kaarten. Het onderzoek moet een beeld geven van deze praktijken en de wijze waarop deze het beste kunnen worden tegengegaan. Het onderzoek volgt na vragen uit de Tweede Kamer en wordt uitgevoerd door De Nederlandsche Bank (DNB).

Prepaid kaarten zijn een relatief nieuw betaalmiddel. De mogelijkheden om dit middel te misbruiken voor witwassen zijn grotendeels in beeld, maar de ontwikkelingen op dit terrein staan niet stil.

Ook wordt gekeken of de aangifte plicht aan de buitengrenzen kan worden uitgebreid. De huidige EU-verordening stelt dat personen die de EU binnenkomen of verlaten en 10.000 euro of meer aan contanten bij zich hebben, aangifte moeten doen bij de Douane. Prepaid kaarten vallen nu nog niet onder deze verordening.

Bron: Nieuwsbank


Raquel Maulwurf - The Carbon War Room
18 maart - 18 juni 2017 Speciaal voor het Gemeentemuseum ontwikkelde Raquel Maulwurf (Madrid,..
7 jaar geleden via Actueel Nieuws
The Toren voor 6e jaar op rij beste hotel van Nederland
AMSTERDAM - The Toren in Amsterdam is voor het zesde achtereenvolgende jaar uitgeroepen tot het..
7 jaar geleden via Actueel Nieuws
De roddels, leugen en onwaarheden van John van den Heuvel
FRN - We zijn weer een dag verder. Blijkbaar neemt John van den Heuvel de adviezen van Henk..
7 jaar geleden via Actueel Nieuws
Agressieve Audi-bestuurder drukt stel van de weg
EINDHOVEN - “Als ik eraan terugdenk, springen de haren in mijn nek nog steeds..
7 jaar geleden via Actueel Nieuws
De leugens van John van der Heuvel over lid van No Surrender
FRN - Als je als journalist begint met het schrijven van een artikel dan begin je altijd eerst een..
7 jaar geleden via Actueel Nieuws
De corruptie bij de stropdas criminelen
FRN - Je moet je voorstellen. Je hebt een hekel aan iemand omdat jij die persoon zijn club hebt..
7 jaar geleden via Actueel Nieuws
De valse beschuldigingen om clubhuizen te kunnen sluiten
FRN - Het lijkt wel weer dat de politie in samenwerking met het OM en de gemeentes, valse..
7 jaar geleden via Actueel Nieuws
GGZ Friesland start ‘eerste hulp bij psychische problemen’
Wat doe je als er iemand voor je neus staat met een psychose? En wat zeg je tegen iemand die..
7 jaar geleden via Actueel Nieuws
Samenwerking Noordhoff en Mr. Chadd maakt leren nog persoonlijker
Om docenten en leerlingen nog meer maatwerk te kunnen bieden zijn Noordhoff Uitgevers en Mr. Chadd..
7 jaar geleden via Actueel Nieuws
Staatssecretaris Klijnsma leest voor bij Kinderzwerfboek
De Nationale Voorleesdagen worden in de Haagse Schilderswijk op een speciale manier gevierd. Bij..
7 jaar geleden via Actueel Nieuws