Direct je persbericht verspreiden onder journalisten, social-media en zoekmachines.
Startpunt voor de verspreiding van nieuwswaardige content.

Persbericht verzenden

Persbericht

Politie Rotterdam neemt ruim 7 miljoen contanten in beslag

Datum: maandag 5 januari 2015

Bron: Actueel Nieuws

Rotterdam , 5 januari 2015 -

Rotterdam - In 2014 heeft de politie Rotterdam ruim 7 miljoen euro aan contanten in beslag genomen. De enorme geldbedragen werden aangetroffen bij verdachten die zich bezighouden met illegaal bankieren, ook wel underground banking genoemd.

De meest recente actie vond plaats op 15 december 2014. In een woning in Dordrecht werd een grote hoeveelheid geld gevonden. Na telling bleek het om 1.028.125 euro te gaan. Uit de fouillering van de verdachten werd ook nog eens een bedrag van 950 euro in beslag genomen. De bewoners, een 21-jarige man en 47-jarige vrouw, zijn aangehouden. Zij worden ervan verdacht zich bezig te houden met underground banking en het witwassen van crimineel verkregen geld. Beide verdachten zijn heengezonden na een schikking van ieder 25.000 euro. Er is een vervolgonderzoek ingesteld naar de herkomst van het geld.

Verplaatsen criminele opbrengsten

Het systeem van underground banking wordt door onder andere drugssmokkelaars, terroristen en mensenhandelaren gebruikt om hun criminele opbrengsten te verplaatsen buiten de officiële kanalen om. Vanuit winkels, bedrijven of woningen worden bancaire handelingen verricht zonder dat dit bij de overheid bekend is. Er is dus ook geen sprake van overheidscontrole en certificering.

Samenwerking met De Nederlandsche Bank

Dit jaar voerde de politie eenheid Rotterdam diverse acties uit waarbij tientallen koeriers en illegale bankiers zijn aangehouden. In samenwerking met De Nederlandsche Bank vonden controles plaats bij winkels in Rotterdam waarvan vermoed wordt dat ze als dekmantel dienden voor underground bankers. Een opvallende aanhouding was die van een 53-jarige Rotterdammer op 11 november 2014. Hij wordt ervan verdacht dat hij de coöperatie van een landelijk opererende winkelketen misbruikte als dekmantel. Zonder dat de coöperatie ervan op de hoogte was, zou hij vanuit het filiaal als underground banker werken. De man is inmiddels weer op vrije voeten en zal zich later voor de rechter moeten verantwoorden.

De aanpak van deze underground bankers maakt deel uit van de aanpak van zogenoemde ondermijnende activiteiten. Bij ondermijning is sprake van vervlechting van de criminele onderwereld met de legale bovenwereld.

YouTube
In bijgaand filmpje worden beelden van verschillende acties getoond en wordt met behulp van een filmpje het fenomeen underground banking uitgelegd: https://www.youtube.com/watch?v=ThgVR6jM6kI

Bron: Politie.nl


Maak stemmen toegankelijk voor mensen met beperking
Hulp in stemhokje moet mogelijk zijn Een groot aantal Nederlanders met een lichte verstandelijke..
7 jaar geleden via Actueel Nieuws
Oproep Lakeman aan Dijsselbloem: stop machtsmisbruik DNB
25 januari 2017 - Minister Dijsselbloem van Financiën moet een einde maken aan machtsmisbruik..
7 jaar geleden via Actueel Nieuws
Theatermakers op zoek naar verhalen van drie Haagse gebedshuizen
Het Nationale Theater (voorheen het Nationale Toneel) en NTjong presenteren 'Eerst zien dan..
7 jaar geleden via Actueel Nieuws
Structureel te weinig geld voor schoolborden en schoolgebouwen in PO
Scholen in het primair onderwijs zijn jaarlijks zo’n 300 miljoen euro meer geld kwijt aan..
7 jaar geleden via Actueel Nieuws
Gouden zadel uit Binnen-Mongoliƫ onderweg naar Nederland
7 februari arriveren ruim 200 bijzondere topstukken uit Hohhot (China) bij het Nationaal Militair..
7 jaar geleden via Actueel Nieuws
Geen verlaging van pensioenen in 2017, wel oproep tot reƫle rekenrente
Zoals in december 2016 al aangekondigd hoeft PMT in 2017 de pensioenen niet te verlagen. De..
7 jaar geleden via Actueel Nieuws
Novisource onderzoekt conversie aandelen A naar 100% beursgenoteerde
De aandeelhouders Aandelen A van Novisource hebben de Raad van Bestuur verzocht om hun aandelen A..
7 jaar geleden via Actueel Nieuws
BouwBoxr maakt bouwen voor zzp-er en mkb aannemer goedkoper
Door bundeling van het inkoopvolume van haar leden biedt BouwBoxr bouw-, hout- en plaatmateriaal,..
7 jaar geleden via Actueel Nieuws
Jong en oud vindt eigen kampeerboer op SVR-Vakantiebeurs in Assen
Jong en oud vindt eigen kampeerboer en -boerin op SVR-vakantiebeurs in TT-hall, Assen Met nog af..
7 jaar geleden via Actueel Nieuws
Het gevecht tegen antibioticaresistentie met glas
Naar schatting heeft antibioticaresistentie het afgelopen jaar wereldwijd geleid tot de dood van..
7 jaar geleden via Actueel Nieuws