Actie tegen geldezels in verband met frauduleuze banktransacties

Rotterdam/Den Haag/Dordrecht - De politie heeft dinsdag 18 mannen en vrouwen aangehouden die zich als geldezel beschikbaar hebben gesteld voor online fraude met bankrekeningen. De pinpassen van de geldezels waren de laatste en noodzakelijke schakels in de internetfraude.

De verdachten zijn door de politie dinsdag ontboden op politiebureaus in Rotterdam, Den Haag en Dordrecht. Daar zijn ze aangehouden en verhoord over hun betrokkenheid bij de frauduleuze banktransacties. Tien van hen kregen via het Landelijk Parket van het Openbaar Ministerie (OM) een taakstraf van 20 uur. Een verdachte is in verzekering gesteld en zal nog verder worden verhoord. Andere zaken vragen nog nader onderzoek. In een geval vertrok de verdachte met een dagvaarding om zich voor de rechter te verantwoorden.

Kwaadaardige software

De beveiliging van het online bankieren was gebroken doordat computers besmet waren met kwaadaardige software. De totale schade die deze verdachten toebrachten loopt in de honderdduizenden euro’s.

Het geld werd overgeboekt naar de geldezels, die hun bankrekening en pinpas beschikbaar stelden aan de cybercriminelen. Door gebruik te maken van geldezels - ook wel money mules genoemd - kunnen criminelen over het door hen gestolen geld beschikken zonder hun eigen identiteit prijs te geven. De bank heeft de rekeninghouders die slachtoffer zijn geworden van de fraude met internetbankieren schadeloos gesteld.

Bankenteam

Op initiatief van de Electronic Crimes Task Force (ECTF), een samenwerkingsverband tussen de vier grote banken van Nederland, het OM en de politie, is in 2013 een project money mules gestart. Mede daardoor wordt fraude met internetbankieren effectiever bestreden.

Verantwoorden

Banken, OM en politie hebben één boodschap aan de verdachten: "Door dit te doen werk je mee aan cybercriminaliteit. We weten precies wie je bent en wat je gedaan hebt. Je komt hier niet straffeloos mee weg en je zult je zowel bij de bank als bij de politie en het OM moeten verantwoorden".

Voor cybercriminelen zijn geldezels onmisbaar en vele miljoenen euro’s waard. Het lijkt onschuldig om je bankpas even uit te lenen, maar je maakt je schuldig aan witwassen en georganiseerde misdaad. De geldezel zelf krijgt vaak maar weinig betaald en kan soms nog jaren de nasleep van zijn daden met zich meedragen.