Direct je persbericht verspreiden onder journalisten, social-media en zoekmachines.
Startpunt voor de verspreiding van nieuwswaardige content.

Persbericht verzenden

Persbericht

Onderzoek naar witwassen met prepaid kaarten

Datum: zondag 28 april 2013

Bron: Actueel Nieuws

28 april 2013 -

Minister Dijsselbloem van Financien laat nader onderzoek uitvoeren naar witwaspraktijken met prepaid kaarten. Het onderzoek moet een beeld geven van deze praktijken en de wijze waarop deze het beste kunnen worden tegengegaan. Het onderzoek volgt na vragen uit de Tweede Kamer en wordt uitgevoerd door De Nederlandsche Bank (DNB).

Prepaid kaarten zijn een relatief nieuw betaalmiddel. De mogelijkheden om dit middel te misbruiken voor witwassen zijn grotendeels in beeld, maar de ontwikkelingen op dit terrein staan niet stil.

Ook wordt gekeken of de aangifte plicht aan de buitengrenzen kan worden uitgebreid. De huidige EU-verordening stelt dat personen die de EU binnenkomen of verlaten en 10.000 euro of meer aan contanten bij zich hebben, aangifte moeten doen bij de Douane. Prepaid kaarten vallen nu nog niet onder deze verordening.

Bron: Nieuwsbank


Meer consumenten zetten energietarieven voor langere tijd vast
Eindhoven, 7 oktober - Steeds meer consumenten zetten hun energietarieven voor langere tijd vast...
8 jaar geleden via Actueel Nieuws
Succesvolle crowdfundactie Mady's Pony Paradijs in Peins
Peins, 10 oktober 2016 - Mady's Pony Paradijs in het Friese Peins heeft in nog geen twee weken..
8 jaar geleden via Actueel Nieuws
Groei supermarktomzet september 2016
Omzetpiek verwacht tijdens Kerst en Oud en Nieuw De supermarktomzet is in september met 2,5%..
8 jaar geleden via Actueel Nieuws
Gelderse Omgevingsdiensten koploper met centraal informatiepunt
'Gelderse Omgevingsdiensten koploper met centraal informatiepunt voor toezichthouders' Met..
8 jaar geleden via Actueel Nieuws
Donorweek in Medisch Spectrum Twente van 10 t/m 16 oktober
Van 10 t/m 16 oktober 2016 is het Donorweek. Deze week vraagt Medisch Spectrum Twente (MST)..
8 jaar geleden via Actueel Nieuws
Dieselrijder meer kilometers en toch minder schade dan benzinerijder
Amsterdam, 07-10-2016 - Dieselrijders leggen ieder jaar meer kilometers af op de weg dan..
8 jaar geleden via Actueel Nieuws
Eerste tien restaurants ontvangen Keurmerk Toegankelijkheid
De entree heeft geen obstakels of drempels, geleide- en hulphonden zijn er welkom en er is een..
8 jaar geleden via Actueel Nieuws
Yespers en De Verspillingsfabriek dringen fruitverspilling terug
Yespers en De Verspillingsfabriek werken samen aan het terugdringen van verspilling in het..
8 jaar geleden via Actueel Nieuws
U de klus...wij de handen!
Stichtingen, verenigingen, zorginstellingen, scholen en natuurorganisaties opgelet! Dit is uw kans..
8 jaar geleden via Actueel Nieuws
Politie liegt over de dood van Dascha Graafsma
ANN - We weten dat bij de politie het aantal dossiers niet meer bij te houden is. Zo zijn er paar..
8 jaar geleden via Actueel Nieuws