Direct je persbericht verspreiden onder journalisten, social-media en zoekmachines.
Startpunt voor de verspreiding van nieuwswaardige content.

Persbericht verzenden

Persbericht

Onderzoek naar witwassen met prepaid kaarten

Datum: zondag 28 april 2013

Bron: Actueel Nieuws

28 april 2013 -

Minister Dijsselbloem van Financien laat nader onderzoek uitvoeren naar witwaspraktijken met prepaid kaarten. Het onderzoek moet een beeld geven van deze praktijken en de wijze waarop deze het beste kunnen worden tegengegaan. Het onderzoek volgt na vragen uit de Tweede Kamer en wordt uitgevoerd door De Nederlandsche Bank (DNB).

Prepaid kaarten zijn een relatief nieuw betaalmiddel. De mogelijkheden om dit middel te misbruiken voor witwassen zijn grotendeels in beeld, maar de ontwikkelingen op dit terrein staan niet stil.

Ook wordt gekeken of de aangifte plicht aan de buitengrenzen kan worden uitgebreid. De huidige EU-verordening stelt dat personen die de EU binnenkomen of verlaten en 10.000 euro of meer aan contanten bij zich hebben, aangifte moeten doen bij de Douane. Prepaid kaarten vallen nu nog niet onder deze verordening.

Bron: Nieuwsbank


Kolenik geeft hectisch en druk casino stijl en warmte
Nieuw ontworpen Jack's Casino genomineerd als beste van Nederland AMSTERDAM - Met de inrichting..
8 jaar geleden via Actueel Nieuws
Pakketdiensten in Nederland: sterke verschillen in prijs en service
25-10-2016, Amsterdam. NIKWA, het Nederlands Instituut voor Kwaliteitstests heeft de prestaties..
8 jaar geleden via Actueel Nieuws
Hare Majesteit de Koningin brengt werkbezoek aan Philips
Hare Majesteit Koningin Máxima heeft dinsdagmiddag 25 oktober een werkbezoek gebracht aan..
8 jaar geleden via Actueel Nieuws
KPOA On Wheels: basisschoolleerkrachten op maatschappelijke expeditie
Amersfoort, 26 oktober 2016 - Alle medewerkers van de 17 basisscholen en het bestuursbureau van de..
8 jaar geleden via Actueel Nieuws
Water potentiƫle derde grote energiebron
Energiekansen in het waterbeheer optimaal benutten. Dat is het doel van de Energiecoalitie die..
8 jaar geleden via Actueel Nieuws
Ministerie van BiZa selecteert IT-Staffing voor externe inhuur
Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft in twee afzonderlijke..
8 jaar geleden via Actueel Nieuws
Arrestatieteam doet inval in huis van Henk Kuipers
Een week of wat geleden hoorde ik van mijn cliënt - Henk Kuipers - dat de politie in het..
8 jaar geleden via Actueel Nieuws
Pellikaan Timing 1e Nederlandse horlogemerk ooit op Dutch Design Week
Utrecht 20 oktober 2016 - Het Utrechtse Pellikaan Timing is dit jaar, als eerste Nederlandse..
8 jaar geleden via Actueel Nieuws
Jeroen De Man maakt regiedebuut bij het Nationale Toneel
Jeroen De Man regisseert vanaf november 2016 Anniek Pheifer, Hans Dagelet, Jacqueline Blom e.a. in..
8 jaar geleden via Actueel Nieuws
Primeur VR-app Liberation Route in Bevrijdingsmuseum Groesbeek
De strijd om Arnhem, de voorbereidingen op Operatie Veritable bij Groesbeek en het menselijk leed..
8 jaar geleden via Actueel Nieuws