Direct je persbericht verspreiden onder journalisten, social-media en zoekmachines.
Startpunt voor de verspreiding van nieuwswaardige content.

Persbericht verzenden

Persbericht

Onderzoek naar witwassen met prepaid kaarten

Datum: zondag 28 april 2013

Bron: Actueel Nieuws

28 april 2013 -

Minister Dijsselbloem van Financien laat nader onderzoek uitvoeren naar witwaspraktijken met prepaid kaarten. Het onderzoek moet een beeld geven van deze praktijken en de wijze waarop deze het beste kunnen worden tegengegaan. Het onderzoek volgt na vragen uit de Tweede Kamer en wordt uitgevoerd door De Nederlandsche Bank (DNB).

Prepaid kaarten zijn een relatief nieuw betaalmiddel. De mogelijkheden om dit middel te misbruiken voor witwassen zijn grotendeels in beeld, maar de ontwikkelingen op dit terrein staan niet stil.

Ook wordt gekeken of de aangifte plicht aan de buitengrenzen kan worden uitgebreid. De huidige EU-verordening stelt dat personen die de EU binnenkomen of verlaten en 10.000 euro of meer aan contanten bij zich hebben, aangifte moeten doen bij de Douane. Prepaid kaarten vallen nu nog niet onder deze verordening.

Bron: Nieuwsbank


Beroepslongziekten verantwoordelijk voor 2000 doden per jaar
Uit de recent door het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCvB) gepubliceerde cijfers over..
7 jaar geleden via Persberichten
4 van de 10 mensen helpen anderen, tenminste een keer per maand
Mexico, USA en Nederland staan bovenaan als het gaat om het helpen van anderen..
7 jaar geleden via Persberichten
Jos Vink volgt Els Molenaar op als CEO Blauw Research
Na tien jaar werkzaam te zijn geweest bij Blauw Research, waarvan de laatste vijf jaar in de rol..
7 jaar geleden via Persberichten
Booking.com: Vergeet je trouwdag of een nieuwe baan, reizen is het echte geheim voor geluk
AMSTERDAM, November 29, 2016 /PRNewswire/ --Bijna de helft (49%) van de mensen zeggen dat een..
7 jaar geleden via Persberichten
Luchtvaartmaatschappijen in de verzekeringen
Iedereen die weleens een vliegticket heeft gekocht is het tegengekomen, de optie om een..
7 jaar geleden via Reisverzekering.net
Dexlex methode verhelpt dyslexie, lees- en spellingsproblemen
Dexlex is een nieuwe innovatieve methode voor leerlingen uit het basis- en voortgezet onderwijs..
8 jaar geleden via Actueel Nieuws
EU Spoedcursussen op school: nu ook in Nederland en Spanje
Het Understanding Europe project is in September in Nederland en Spanje begonnen. De eerste..
8 jaar geleden via Actueel Nieuws
Officiƫle opening wooncentrum Willem Dreeshuis-Oostpoort
Op donderdag 24 november 2016 vindt de feestelijke opening van Amstelring wooncentrum Willem..
8 jaar geleden via Actueel Nieuws
RDW naar energielabel A+
Op woensdag 23 november 2016 opent de burgemeester van Veendam, de heer Sipke Swierstra, officieel..
8 jaar geleden via Actueel Nieuws
Grolsch geeft winterseizoen een eigen bier
Grolsch geeft winterseizoen een eigen bier Nieuwe Grolsch Winterbok vanaf aankomende week..
8 jaar geleden via Actueel Nieuws